По решению Совета директоров от 27.05.2019 г. « 28 » июня 2019 года в 10 часов 00  минут по адресу: г. Воронеж, улица Газовая, дом 2А, офис 12 состоится  годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия  без использования бюллетеней.

Начало регистрации акционеров 9:30.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров 07 июня 2019 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.
2.  Избрание Совета директоров Общества.
3.  Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг.
5. Выплата дивидендов акционерам АО «НИИ ЛМ» по итогам работы за 2018 год.
6. Выплата вознаграждений членам Совета директоров АО «НИИ ЛМ» по итогам работы за 2018 год.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров АО "НИИ ЛМ", и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: акционеры имеют право ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров начиная с 07 июня 2019 года в течение рабочего дня по адресу: 394026, г. Воронеж, ул. Газовая, д 2А, офис 12.