05 июня 2014 года  состоится заседание Совета директоров ОАО «НИИ ЛМ»

г. Воронеж                                                                                          22.05.2014г.

05 июня 2014 года в 14 часов 00 минут по московскому времени по адресу: ул. Газовая, д. 2, офис 12, г. Воронеж, 394019, состоится заседание Совета директоров ОАО «НИИ ЛМ» в форме очного присутствия со следующей повесткой дня:

1. О созыве ежегодного Общего собрания акционеров ОАО «НИИ ЛМ» (об определении даты, места и времени проведения ежегодного Общего собрания акционеров ОАО «НИИ ЛМ»; об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ежегодном Общем собрании акционеров ОАО «НИИ ЛМ», о порядке сообщения акционерам о проведении ежегодного Общего собрания акционеров ОАО «НИИ ЛМ»; о перечне материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к ежегодному Общему собранию акционеров ОАО «НИИ ЛМ»; о поручении обеспечить подготовку проведения ежегодного Общего собрания акционеров ОАО «НИИ ЛМ» и документарное оформлении его итогов);
2. Об утверждении повестки дня ежегодного Общего собрания акционеров ОАО «НИИ ЛМ»;
3. О предварительном утверждении годового и бухгалтерского отчетов ОАО «НИИ ЛМ» за 2013 год;
4. О предоставлении рекомендаций ежегодному Общему собранию акционеров по размеру оплаты услуг Аудитора ОАО «НИИ ЛМ».

Прошу членов Совета директоров принять участие в заседании.

Председатель                                                                   А.Г. Мордасов

Совета директоров