29 июня 2018 года состоится ежегодное общее собрание акционеров АО "НИИ ЛМ" в форме совместного присутствия

29 июня 2018 года состоится ежегодное общее собрание акционеров АО "НИИ ЛМ" в форме совместного присутствия в 15 часов 00 минут по адресу: 394026, г. Воронеж, ул. Газовая, д. 2А. 29 июня 2018 года состоится ежегодное общее собрание акционеров АО "НИИ ЛМ" в форме совместного присутствия в 15 часов 00 минут по адресу: 394026, г. Воронеж, ул. Газовая, д. 2А.

Регистрация лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров производится с 14 часов 00 минут, в соответствии со списком лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров от 08 июня 2018 года, составленному по данным реестра акционеров.

Повестка дня ежегодного общего собрания:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг.
5. Выплата дивидендов акционерам АО «НИИ ЛМ» по итогам работы за 2017 год.
6. Выплата вознаграждений членам Совета директоров АО «НИИ ЛМ» по итогам работы за 2017 год.
7. Утверждение Устава в новой редакции. 

Перечень материалов, предоставляемых акционерам к ежегодному ОСА:
1. Годовой отчет АО «НИИ ЛМ» за 2017 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2017 год.
3. Заключение аудитора. 

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров АО "НИИ ЛМ", и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: акционеры имеют право ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров начиная с 08 июня 2018 года в течение рабочего дня по адресу: 394026, г. Воронеж, ул. Газовая, д 2А, офис 12.